A Polícia Federal cumpriu nesta quinta-feira, 13, mandados de busca e apreensão contra o advogado Nelson Wilians, em São Paulo, no âmbito de uma investigação sobre um esquema de lavagem de dinheiro envolvendo jogos de azar e apostas esportivas. A ordem judicial foi expedida pela 4ª Vara Federal da Paraíba e faz parte da Operação Arena, que prevê o bloqueio de até R$ 1,1 bilhão em bens.
Estrutura e remessas ao exterior
Deflagrada em parceria com o Ministério Público Federal, a Receita Federal e a Secretaria de Prêmios e Apostas, a operação mira um grupo empresarial suspeito de usar estruturas societárias no exterior. Segundo as investigações, empresas constituídas fora do país justificavam elevadas remessas internacionais sem atividades econômicas compatíveis.
As apurações apontam que o esquema recorria a instituições de pagamento, operações de câmbio e ativos digitais para dificultar o rastreamento dos recursos. Entre as empresas investigadas está a PixBet, com atuação na Paraíba, além de companhias sediadas em Curaçao e na Costa Rica.
Atuação anterior à regulamentação
O inquérito foi iniciado em 2022 para apurar a comercialização de créditos de jogos online e a exploração de apostas esportivas no Brasil antes da regulamentação do setor. O grupo usava empresas estrangeiras para dar aparência de legalidade aos negócios e ocultar a destinação dos valores movimentados.
A apuração investiga se recursos provenientes da atividade ilícita foram usados no pagamento da outorga necessária à autorização da Secretaria de Prêmios e Apostas.
Papel sob investigação
Nesse contexto, Nelson Wilians é suspeito de atuar como operador financeiro do grupo e de colaborar na ocultação de bens obtidos pelos investigados. Ao todo, a operação cumpre 17 mandados de busca em cinco estados, além de autorizar quebras de sigilo fiscal e bancário.
Os investigados podem responder por lavagem de dinheiro, evasão de divisas e crimes contra o Sistema Financeiro Nacional, conforme o grau de envolvimento apontado pelas autoridades.
